【公告】漢磊112年股東常會改選第四屆董事(含獨立董事)名單

中央社

日 期：2023年06月14日

公司名稱：漢磊 (3707)

主 旨：漢磊112年股東常會改選第四屆董事(含獨立董事)名單

發言人：范桂榮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生

董事：維善投資股份有限公司 代表人：蘇建吉先生

董事：宏德投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士

獨立董事：顏志達先生

獨立董事：柯宗羲先生

獨立董事：鄧茂松先生

4.舊任者簡歷:

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生-漢磊科技股份有限公司董事長

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生-漢民測試系統股份有限公司董事長

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生-漢磊科技股份有限公司董事

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生-漢磊科技股份有限公司董事

董事：維善投資股份有限公司 代表人：蘇建吉先生-漢民科技股份有限公司經理

董事：宏德投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士-漢磊科技股份有限公司董事

獨立董事：顏志達-國立台中科技大學財政稅務系副教授

獨立董事：柯宗羲-致嘉科技股份有限公司總經理

獨立董事：鄧茂松-鈺創科技股份有限公司總經理

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5.新任者職稱及姓名:

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生

董事：維善投資股份有限公司 代表人：蘇建吉先生

董事：維善投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士

獨立董事：顏志達先生

獨立董事：柯宗羲先生

獨立董事：鄧茂松先生

6.新任者簡歷:

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生-漢磊科技股份有限公司董事長

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生-漢民測試系統股份有限公司董事長

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生-漢磊科技股份有限公司董事

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生-漢磊科技股份有限公司董事

董事：維善投資股份有限公司 代表人：蘇建吉先生-漢民科技股份有限公司經理

董事：維善投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士-漢磊科技股份有限公司董事

獨立董事：顏志達-國立台中科技大學財政稅務系副教授

獨立董事：柯宗羲-致嘉科技股份有限公司總經理

獨立董事：鄧茂松-鈺創科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生:16,294,539股

董事：勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生:16,294,539股

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生:18,160,870股

董事：漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生:18,160,870股

董事：維善投資股份有限公司 代表人：蘇建吉先生:1,771,450股

董事：維善投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士:1,771,450股

獨立董事：顏志達-0股

獨立董事：柯宗羲-0股

獨立董事：鄧茂松-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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