【公告】漢田生技董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股

日 期：2024年07月11日

公司名稱：漢田生技 (1294)

主 旨：漢田生技董事會決議辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股

發言人：劉騏豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/07/11

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,362,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:23,620,000元

6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣135元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於

實際辦理公開銷售前，參酌當時市場狀況及承銷方式，並依相關證券法令與主辦證券商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:238,000股

8.公開銷售股數:2,124,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計238,000股由員工

認購外，其餘2,124,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年4月30日股東常會

決議通過，由原股東全數放棄優先認股以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、

計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發

行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，

授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、

員工繳款期間、掛牌日、代表簽署一切有關本案之契約或文件及處理其他與本次現金

增資相關作業事宜。