【公告】海華民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：海華 (3694)

主 旨：海華民國113年股東常會重要決議事項

發言人：洪慶義

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事(含獨立董事)案。

當選名單：

董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、

和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志、

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司

獨立董事：張琦棟、周明智、陳青雲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。