【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：代重要子公司証統環保科技股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

發言人：楊建璋

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第十九屆董事及監察人選舉案，任期自113年6月25日起至116年6月24日止，

當選名單如下：

董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰

董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明

董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松

董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次

董事：劉明潭

董事：王漢昌

董事：楊建璋

董事：黃筱雯

董事：黃怡珍

監察人：陳石城

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。