【公告】浩鼎董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月13日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：浩鼎董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：閻雲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度決算表冊案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。

(3)為配合轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持

有圓祥公司股份釋股作業。

(4)為配合子公司「鼎晉生技股份有限公司」股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持有

鼎晉公司股份釋股作業。

(5)追認本公司全數放棄參與轉投資公司「圓祥生技股份有限公司」111年現金增資發行

新股，轉予本公司全體股東認購一案。

(6)追認本公司放棄對子公司「鼎晉生技股份有限公司」111年現金增資發行新股之部分

認購權利，轉予本公司全體股東認購一案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司第七屆董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自112年4月17日起至112年4月27日止，受理持股1%以上之股東

提案，請於112年4月27日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段

369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使

表決權，行使期間自民國112年5月28日至112年6月24日止，電子投票平台為台灣集中

保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://www.stockvote.com.tw。