【公告】洋基工程董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年01月21日

公司名稱：洋基工程 (6691)

主 旨：洋基工程董事會決議召開111年股東常會

發言人：程志豪

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/21

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案

(2)110 年度審計委員會審查110年度營業決算報告

(3)110 年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(4)110 年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案

(5)投保董事責任保險情形報告案

(6)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110 年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，自111年3月21日至111年3月31日止受理持股1%股東提案，

凡有意提案之股東請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑，務請於

111年3月31日17時前提出(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日當日

前)送達本公司(新北市林口區文化二路一段266號18樓之3)財會部。