【公告】泰福-KY113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY113年股東常會重要決議事項

發言人：待定

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2023年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2023年度營業報告書及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生

(5) 董 事: Hsia Family Trust 代表人：夏 正先生

(6) 獨立董事: 蔡金拋先生

(7) 獨立董事: 王泰昌先生

(8) 獨立董事: 張綺芬小姐

(9) 獨立董事: 謝尚賢先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。