【公告】沈氏董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：沈氏 (8921)

主 旨：沈氏董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：方世調

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告，敬請 鑒察。

(2)審計委員會111年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)擬訂本公司111年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十四屆董事四席、獨立董事三席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無