【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：永純 (4711)

主 旨：永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜

發言人：盧永順

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓（升級會議中心－松江101館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

( 1 )本公司112年度營業報告．

( 2 )審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告．

( 3 )本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告．

( 4 )本公司董事會議事規範修訂報告．

6.召集事由二、承認事項:

( 1 )承認本公司112年度決算表冊案．

( 2 )承認本公司112年度盈餘分配案．

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無