【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期:2023年02月21日
公司名稱:永崴投控 (3712)
主 旨:代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
發言人:駱筱青
說 明:
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/04/14
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)監察人審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞分配情形報告
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案辦法報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/03/16
11.停止過戶截止日期:112/04/14
12.其他應敘明事項:無