【公告】永崴投控代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月21日

公司名稱：永崴投控 (3712)

主 旨：代子公司富威電力股份有限公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：駱筱青

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/04/14

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)監察人審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞分配情形報告

(4)本公司「董事會議事規則」修訂案辦法報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(1)討論修正「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/16

11.停止過戶截止日期:112/04/14

12.其他應敘明事項:無