【公告】永利聯合112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動(更正新任法人董事名稱)

日 期：2023年06月15日

公司名稱：永利聯合 (8080)

主 旨：永利聯合112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動(更正新任法人董事名稱)

發言人：林昌廷

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明

董事：兆遠投資控股股份有限公司法人董事代表人 謝明圜

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：謝政翰

4.舊任者簡歷:

謝永俊 董事：誠群建設股份有限公司監察人

張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人

謝明圜 董事：兆遠投資控股股份有限公司監察人

謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師

林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師

謝政翰 獨立董事：達朕法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明

董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 邱日告傳(更正)

董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 吳國基 (更正)

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：陳鎮

6.新任者簡歷:

謝永俊 董事：誠群建設股份有限公司監察人

張曉明 董事：博瀚實業開發有限公司負責人

邱日告傳 董事：金昱元國際開發股份有限公司董事長

吳國基 董事：博仁綜合醫院行政副院長

謝進益 獨立董事：日恒國際法律事務所主持律師

林富美 獨立董事：協誠會計師事務所會計師

陳鎮 獨立董事：鼎律法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：博瀚實業開發有限公司 6,960,000股

代表人謝永俊 0股

董事：博瀚實業開發有限公司 6,960,000股

代表人張曉明 0股

董事：通滿投資實業有限公司 1,000股

代表人邱日告傳 0股

董事：通滿投資實業有限公司 1,000股

代表人吳國基 0股

獨立董事：謝進益 0股

獨立董事：林富美 0股

獨立董事：陳鎮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無