【公告】永光113年股東常會改選董事選舉結果

日 期：2024年05月30日

公司名稱：永光 (1711)

主 旨：永光一百十三年股東常會改選董事選舉結果

發言人：翁國彬

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

陳建信

永德投資(股)公司代表人陳定川

陳定吉

陳偉望

陳建銘

李永隆

干文元

趙榮祥

獨立董事：

吳琮璠

楊偉文

張原禎

4.舊任者簡歷:

董事：

陳建信／永光化學董事長

永德投資(股)公司代表人陳定川／永光化學董事

陳定吉／永光化學董事

陳偉望／永光化學總經理

陳建銘／全通科技董事兼總經理

李永隆／永光化學董事

干文元／中華化學董事長

趙榮祥／華景電通公司及帆宣系統科技公司獨立董事

獨立董事：

吳琮璠／台灣大學會計系教授

楊偉文／開南大學法律系副教授

張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

永德投資(股)公司代表人陳建信

陳定吉

陳偉望

陳建銘

陳如愛

李永隆

干文元

林昭文

獨立董事：

楊偉文

張原禎

林秀玉

6.新任者簡歷:

董事：

永德投資(股)公司代表人陳建信／永光化學董事長

陳定吉／永光化學董事

陳偉望／永光化學總經理

陳如愛／蘇州永光協理

陳建銘／全通科技董事兼總經理

李永隆／永光化學董事

干文元／中華化學董事長

林昭文／永光化學副總經理

獨立董事：

楊偉文／開南大學法律系副教授

張原禎／創新工業技術移轉公司資深副總經理

林秀玉／喜悅會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

永德投資(股)公司代表人陳建信：56,000,000股

陳定吉：13,395,254股

陳偉望： 6,300,000股

陳建銘：3,508,192股

陳如愛：6,000,000股

李永隆：2,281,007股

干文元：2,951,405股

林昭文：71,691股

獨立董事：

楊偉文：0股

張原禎：0股

林秀玉：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無