【公告】歐買尬董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜（新增議案）

日 期：2022年04月28日

公司名稱：歐買尬 (3687)

主 旨：歐買尬董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜（新增議案）

發言人：羅士博

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號402a會議室（南港展覽館1館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一○年度營業報告書

（二）一一○年度審計委員會審查報告書

（三）一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

（五）本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂報告

（六）本公司「公司治理實務守則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認一一○年度營業報告書及財務報表案

（二）承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案

（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

（三）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

（四）配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，於其董事會通過預計增資

15,000張範圍內，本公司得分次辦理對該子公司歐付寶電子支付股份

有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

（一）全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

（一）擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

受理股東提案(名)公告及作業流程：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國111年4月8日起

至民國111年4月18日止受理股東提案及受理董事（應選名額4人）、獨立董事

（應選名額3人）提名，凡有意提案（名）之股東，務請於民國111年4月18日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月14日

至111年6月12日止。（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。