【公告】欣巴巴董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜(新增議案)

日 期：2024年05月07日

公司名稱：欣巴巴 (9906)

主 旨：欣巴巴董事會決議召開一一三年股東常會及相關事宜(新增議案)

發言人：李鎮宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利發放情形報告。

(5)本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債報告。

(6)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段544-1、

545、546、547、548、548-1及548-2地號」之合建案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)

(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍中段之建築新建工程

合約案。(新增議案)

(4)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍華段之建築新建工程

合約案。(新增議案)

(5)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本次股東會電子投票行使期間：113/5/18-113/6/15。。