【公告】明安113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：明安 (8938)

主 旨：明安113年股東常會重要決議事項

發言人：周益男

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。

當選名單如下：選任董事八席(含獨立董事三席)

(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人鄭錫潛(16****19)

(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人劉安(日+告)(16****13)

(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人林瑞章(89****93)

(4)自然人董事 杜曉芬(D220****26)

(5)自然人董事 周益男(E121****57)

(6)獨立董事 吳清在(R100****01)

(7)獨立董事 何曜宏(Q120****71)

(8)獨立董事 張學斌(S101****18)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

每股配發現金股利0.5元及資本公積配發1.1元，共計1.6元現金股利。