【公告】東生華代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜

日 期：2024年05月27日

公司名稱：東生華 (8432)

主 旨：代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜

發言人：高榮良

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/27

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:高峰藥品材料股份有限公司(台中市西區忠明南路499號20樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告。

(2)監察人審查民國一一二年度決算表冊報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/30

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自113年6月2日起至113年6月11日

17時止受理股東書面提案申請，受理處所為台中市西區忠明南路499號20樓，

電話:(04)2375-9099。