【公告】欣天然111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月17日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然111年股東常會重要決議事項。

發言人：簡益信

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事

當選名單如下:

獨立董事:許淑萍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過討論解除法人董事代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)111年股東常會決議通過110年度盈餘分配現金股利新臺幣306,913,670元，按除息

基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.7元現金股利，授權董事會另訂

除息基準日分配之。

(2)配發員工現金酬勞新臺幣900萬4,927元及董監事酬勞新臺幣900萬4,927元。