【公告】森鉅113年股東常會決議事項

日 期:2024年05月28日

公司名稱:森鉅 (8942)

主 旨:森鉅113年股東常會決議事項

發言人:陳啟煌

說 明:

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案及解除經理人

競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無