【公告】森寶第九屆董事當選名單

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:森寶 (3489)

主 旨:森寶第九屆董事當選名單

發言人:莊義芳

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡旭聰/森聯國際(股)公司法人

代表董事長。

法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人代表

董事長。

法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡正德/永聯建設(股)公司法人

代表董事。

獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。

獨立董事:楊添貴/新北市建築開發商業同業公會總幹事。

法人監察人:正義投資有限公司代表人馬孝恩/森寶開發(股)公司監察人。

法人監察人:達容發投資有限公司代表人魏成達/森達開發有限公司特助。

自然人監察人:張明哲/森聯國際(股)公司副總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡元城/森大開發(股)公司法人代

表董事長。

法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人代表董

事長。

法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡天民/永聯建設(股)公司法人代

表董事長。

法人董事:正義投資有限公司代表人馬孝恩/文森建設(股)公司法人代表董

事。

法人董事:達容發投資有限公司代表人魏成達/森築開發(股)公司法人代表

董事。

獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。

獨立董事:楊添貴/新北市建築開發商業同業公會總幹事。

獨立董事:簡文玉/高成聯合律師事務所合夥律師。

自然人董事:林坡圳/佳穎精密企業(股)公司董事長。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:屆期全面改選。

7.新任者選任時持股數:

法人董事

(1)禾潤投資股份有限公司 12,533,000股。

(2)春宇投資有限公司 9,310,000股。

(3)民瑋投資股份有限公司 12,533,000股。

(4)正義投資有限公司 12,533,000股。

(5)達容發投資有限公司 9,392,000股。

獨立董事

(1)林釗正 0股。

(2)楊添貴 0股。

(3)簡文玉 0股。

自然人董事

(1)林坡圳 0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/30~110/5/29

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。