【公告】桓鼎-KY董事會決議取消召開2024年第一次股東臨時會

日 期：2024年10月25日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：董事會決議取消召開2024年第一次股東臨時會

發言人：莊宏偉

說 明：

1.事實發生日:113/10/25

2.公司名稱:桓鼎股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1. 公司前於2024年9月20日接獲少數股權股東(智誠投資有限公司)請求召

開股東臨時會改選全體董事，且公司已於2024年10月2日董事會決議將

於2024年11月20日(星期三)上午九時整召開2024年第一次股東臨時會。

2. 公司於2024年10月25日接獲同一股東(智誠投資有限公司)來函撤回前項

召集股東臨時會改選全體董事之請求。

3. 因原股東臨時會召集理由已不存在，為節約公司資源，董事會於2024年

10月25日決議取消2024年第一次股東臨時會。

6.因應措施:取消2024年11月20日召開之2024年第一次股東臨時會，原訂於該次

股東臨時會進行之董事(含獨立董事)改選案一併取消。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無