【公告】柏文董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：柏文 (8462)

主 旨：柏文董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：繆尚志

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一百一十年度營業報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查民國一百一十年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 鑒察。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」，報請

鑒察。

(6)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

本公司民國一百一十年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日（111年04月02日）適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為

111年04月01日16時00分前。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請

於民國111年04月01日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公

司股務代理部」(台北市中正區博愛路十七號三樓) ，辦理過戶手續。掛號

郵寄者以民國111年04月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)為配合政府防疫政策，防止疫情擴散，請股東多加利用「股東e票通」電子

投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配

合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或

迅速就醫治療。