【公告】柏承股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月17日

公司名稱：柏承 (6141)

主 旨：柏承股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：張美齡

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 獨立董事 監察人

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李齊良 林暉育 陳昱宏

李齊明 陳奕良 賴榮祥

趙永毅 田應蒨

洪宗義

4.舊任者簡歷:

董事 簡歷

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李齊良 柏承科技股份有限公司 董事長

李齊明 柏承科技股份有限公司 總經理（前任）

趙永毅 柏承科技股份有限公司 業務協理

洪宗義 柏承科技股份有限公司 總經理（現任）

獨立董事 簡歷

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林暉育 伸昌光電材料股份有限公司 董事長

陳奕良 壹詳聯合會計師事務所 會計師

田應蒨 越野開發投資有限公司 特助

監察人 簡歷

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陳昱宏 鼎碩資本投資股份有限公司 董事

賴榮祥 柏承科技(昆山)股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 獨立董事

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李齊良 黃俊育

李齊明 甘錦地

洪宗義 陳奕良

賴宏林

6.新任者簡歷:

董事 簡歷

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李齊良 柏承科技股份有限公司 董事長

李齊明 柏承科技股份有限公司 總經理（前任）

洪宗義 柏承科技股份有限公司 總經理（現任）

賴宏林 柏承科技股份有限公司 業務部經理

獨立董事 簡歷

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黃俊育 鼎碩資本投資股份有限公司 董事長

甘錦地 晟業資產管理股份有限公司 董事長

陳奕良 壹詳聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任者姓名 選任時持股數

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李齊良 8,671,246

李齊明 2,884,248

洪宗義 638,632

賴宏林 31,500

黃俊育 345,000

甘錦地 0

陳奕良 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會107年12月19日金管證發字

第10703452331號函令@設置審計委員會取代監察人之職權。