【公告】松瑞藥補充董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

日 期：2024年05月03日

公司名稱：松瑞藥 (4167)

主 旨：補充松瑞藥董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

發言人：林國瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核112年度各項表冊報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次受理期間，自民國113年4月3日起至113年4月17日17時止；受理處所為本公司財

會處，地址：台南市新市區南科六路1號。