【公告】東訊董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：孫茂綸 代理

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第二十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自113年04月11日至113年4月22日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之