【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2024年06月18日

公司名稱：東訊 (2321)

主 旨：東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：孫茂綸

說 明：

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:劉兆凱先生

董事:楊世緘先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生

獨立董事:林江亮先生

獨立董事:李鳳翱先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相

同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：劉兆凱先生

(2)董事：楊世緘先生

(3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生

(4)董事：東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生

(5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:劉兆凱先生

安台創新科技(廈門)有限公司 董事

(2)董事:楊世緘董事:

自然美生物科技有限公司(香港) 獨立董事

(3)董事：東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生

青島東元精密機電有限公司 董事

(4)董事:東元電機股份有限公司代表人 彭?曾 先生

江西東成空調設備有限公司 董事長

東莞東成空調設備有限公司 董事長

南昌東元電機有限公司 董事長

安台創新科技(廈門)有限公司 總經理

(5)董事：東元電機股份有限公司代表人 劉安炳先生

上海東元德高電機有限公司 副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路

2號盛業樓202號

(2)自然美生物科技有限公司(香港)/香港九龍觀塘道348號宏利廣場

5樓

(3)青島東元精密機電有限公司/山東省青島市黃島區膠南朝陽山路

2179號

(4)江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號

(5)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元

一路

(6)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號

(7)上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷

(2) 自然美生物科技有限公司(香港)/保健護理用品

(3)青島東元精密機電有限公司/生產、銷售：精沖模、精密行腔模、

模具標準件、新型機電元件

(4)江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷

(5)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調

設備配件

(6)南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售

(7)上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無