【公告】東聯代重要子公司聯洋石化(控股)有限公司董事會決議通過大陸地區轉投資公司亞東石化(上海)有限公司與遠紡工業(上海)有限公司合併案。

日 期：2022年10月14日

公司名稱：東聯 (1710)

主 旨：代重要子公司聯洋石化(控股)有限公司董事會決議通過大陸地區轉投資公司亞東石化(上海)有限公司與遠紡工業(上海)有限公司合併案。

發言人：蔡鎮江

說 明：

1.事實發生日:自民國111/10/14至民國111/10/14

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司重要子公司聯洋石化(控股)有限公司持股38.65%之大陸轉投資公司

亞東石化(上海)有限公司擬與遠紡工業(上海)有限公司辦理合併。合併後

遠紡工業(上海)有限公司為存續公司，亞東石化(上海)有限公司為消滅公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

本案係合併案，故不適用。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

亞東石化(上海)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金241,310仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

無

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

PTA生產、銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣753,433仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-278,808仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金92,886仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：

(1)亞東石化(上海)有限公司

(2)遠紡工業(上海)有限公司

與公司之關係：

(1)亞東石化(上海)有限公司：本公司重要子公司聯洋石化(控股)

有限公司持股38.65%之大陸轉投資公司。

(2)遠紡工業(上海)有限公司：其他關係人。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

交易相對人為關係人者，選定關係人為交易對象之原因：為實現敏捷管理、降本增效。

前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：無。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交付或付款條件：不適用

契約限制條款及其他重要約定事項：合併基準日暫訂為111年12月31日

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：聯洋石化(控股)有限公司董事會。

價格決定之參考依據：按上海新沃會計師事務所有限公司倪薇註冊會計師出具之

換股比例合理性意見書。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

為實現敏捷管理，降本增效。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

聯洋石化(控股)有限公司：民國111年10月14日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

聯洋石化(控股)有限公司：不適用，該公司未設置監察人或審計委員會。

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金281,636仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

99.21%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

37.82%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

68.45%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金272,386仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

96.07%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

36.63%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

66.29%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

108年度：新台幣-59,850仟元

109年度：新台幣-1,210,461仟元

110年度：新台幣-152,595仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

108年度：0

109年度：0

110年度：0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

上海新沃會計師事務所有限公司

36.會計師姓名:

倪薇

37.會計師開業證書字號:

14000000201801300243

38.其他敘明事項:

本公司透過聯洋石化(控股)有限公司對遠紡工業(上海)有限公司之間接持股比例

於合併案後將變更為9.97%。合併基準日暫訂為111年12月31日。