【公告】東浦113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單及三分之一董事發生變動

日 期：2024年06月13日

公司名稱：東浦 (3290)

主 旨：東浦113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單及三分之一董事發生變動

發言人：簡雅惠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：松茂投資(股)公司代表人 戴建樟

董事：松茂投資(股)公司代表人 劉美鶴

董事：申裕投資有限公司代表人 林永南

董事：全貿投資股份有限公司代表人 劉時立

董事：生寶投資有限公司代表人 翁宗宇

董事：陳榮樹

獨立董事：王慧玲

獨立董事：官志亮

獨立董事：陳盈壽

4.舊任者簡歷:

戴建樟：東浦精密光電(股)公司董事長

劉美鶴：東浦精密光電(股)公司董事

林永南：浙江申裕線纜有限公司董事長兼總經理

劉時立：全貿投資(股)公司董事長

翁宗宇：東浦精密光電(股)公司董事長室特助

陳榮樹：東莞東裕塑膠製品有限公司董事長兼總經理

王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事

官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：青衡投資(股)公司代表人 戴建樟

董事：全貿投資(股)公司代表人 劉時立

董事：申裕投資有限公司代表人 林永南

董事：美律實業(股)公司代表人 黃朝豊

董事：陳榮樹

獨立董事：王慧玲

獨立董事：官志亮

獨立董事：陳盈壽

獨立董事：鄭傳士

6.新任者簡歷:

戴建樟：東浦精密光電(股)公司董事長

劉時立：全貿投資(股)公司董事長

林永南：浙江申裕線纜有限公司董事長

黃朝豊：美律實業股份有限公司總裁

陳榮樹：東莞東裕塑膠製品有限公司董事長

王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事

官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師

鄭傳士：博觀投資股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：青衡投資(股)公司代表人-戴建樟

選任時持股 1,000,000股

董事：全貿投資(股)公司代表人-劉時立

選任時持股 2,276,000股

董事：申裕投資有限公司代表人-林永南

選任時持股 2,000,000股

董事：美律實業(股)公司代表人-黃朝豊

選任時持股 19,723,000股

董事：陳榮樹 選任時持股 1,200,395股

獨立董事：王慧玲 選任時持股 0股

獨立董事：官志亮 選任時持股 15,000股

獨立董事：陳盈壽 選任時持股 0股

獨立董事：鄭傳士 選任時持股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。