【公告】杏輝股東常會董事改選當選人名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：杏輝 (1734)

主 旨：杏輝股東常會董事改選當選人名單

發言人：陳至孝

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李志文

董事：杏達投資股份有限公司代表人 李易達

董事：林修民

董事：郭修吉

董事：趙令模

董事：官政哲

董事：林鴻志

董事：游能俊

獨立董事：李金龍

獨立董事：溫耀源

獨立董事：鄒馨瑀

4.舊任者簡歷:

董事：李志文 杏輝藥品工業(股)公司董事長

董事：杏達投資股份有限公司代表人 杏輝藥品工業(股)公司副董事長

李易達

董事：林修民 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：郭修吉 維維樂企業(股)公司董事長

董事：趙令模 喬國皮革廠(股)公司董事長

董事：官政哲 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：林鴻志 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：游能俊 游能俊診所院長

獨立董事：李金龍 台灣大學教授、中興大學講座教授

獨立董事：溫耀源 曾任臺灣高等法院行政庭長及庭長

獨立董事：鄒馨瑀 祥圃實業(股)公司會計經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李志文

董事：杏達投資股份有限公司代表人 李易達

董事：林修民

董事：柏香投資股份有限公司代表人 郭修吉

董事：趙令模

董事：官政哲

董事：林鴻志

董事：游能俊

獨立董事：李金龍

獨立董事：溫耀源

獨立董事：鄒馨瑀

6.新任者簡歷:

董事：李志文 杏輝藥品工業(股)公司董事長

董事：杏達投資股份有限公司代表人 杏輝藥品工業(股)公司副董事長

李易達

董事：林修民 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：柏香投資股份有限公司代表人 不適用

郭修吉

董事：趙令模 喬國皮革廠(股)公司董事長

董事：官政哲 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：林鴻志 杏輝藥品工業(股)公司董事

董事：游能俊 游能俊診所院長

獨立董事：李金龍 台灣大學教授、中興大學講座教授

獨立董事：溫耀源 曾任臺灣高等法院行政庭長及庭長

獨立董事：鄒馨瑀 祥圃實業(股)公司會計經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李志文 3,149,791股

董事：杏達投資股份有限公司代表人 15,729,464股

李易達

董事：林修民 1,336,876股

董事：柏香投資股份有限公司代表人 919,000股

郭修吉

董事：趙令模 1,608,547股

董事：官政哲 0股

董事：林鴻志 1,500,128股

董事：游能俊 999,763股

獨立董事：李金龍 0股

獨立董事：溫耀源 0股

獨立董事：鄒馨瑀 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03 ~ 113/08/02

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無