【公告】本行召開111年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：本行召開111年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).110年度營業報告

(二).審計委員會查核110年度決算報告

(三).審計委員會110年度運作情形報告

(四).110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(五).提報修訂本行「企業社會責任實務守則」

(六).宣導銀行法第二十五條相關規定

6.召集事由二、承認事項:

(一).110年度決算書表

(二).110年度盈餘分派

7.召集事由三、討論事項:

(一).修訂本行「公司章程」部分條文

(二).修訂本行「股東會議事規則」部分條文

(三).修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文

(四).擬請解除本行董事競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月18日起，至遲於股東會二日前（111/6/14

前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/

index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應

填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月18日起（當

次股東會電子投票起始日）至111年6月14日（股東會前三日）下午四時前，送達本公司

股務代理機構（中國信託商業銀行代理部台北市中正區重慶南路1段83號3樓）辦理登記

，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以

書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與

股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數

後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年

6月20日9時00分於台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)延期或

續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄

發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

(2)金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日

金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:

同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；

持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有

股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)