【公告】有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會

發言人：張睿芯

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲產業園區服務中心集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會

相關事宜，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。