【公告】有益公司113/03/12董事會決議事項

日 期：2024年03月12日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益公司113/03/12董事會決議事項

發言人：張睿芯

說 明：

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司113/03/12董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)上次會議紀錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告及112年度營業報告。

(4)112年度資通安全風險管理執行情形報告。

(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。

(6)112年度董事會及功能性委會績效評估結果報告。

(7)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。

(2)本公司112年度各項決算表冊討論案。

(3)本公司112年度盈餘分配討論案。

(4)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)本公司112年度預算討論案。

(6)全面改選第十屆董事案。

(7)召開113年股東常會相關事宜討論案。

(8)受理113年股東提案及董事提名相關事宜討論案。