【公告】更正長園科董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(刪除議案)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：長園科 (8038)

主 旨：更正長園科董事會決議召開股東常會、地點及召集事由(刪除議案)

發言人：張惇杰

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)112年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)刪除議案：募集公司債之原因及有關事項報告。(更正)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自113年5月20日至113年6月16日止

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席

股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。