【公告】(更正召開方式)日成-KY董事會決議召開111年度股東常會(召開方式：實體股東會)

日 期：2022年03月16日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：(更正召開方式)日成-KY董事會決議召開111年度股東常會(召開方式：實體股東會)

發言人：林如茵

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:集思北科大會議中心奧米伽廳(台北科技大學億光大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.2021年度員工及董事酬勞報告。

4.「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及財務報告案。

2.2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.以資本公積發放現金股利案。

2.「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:無