【公告】更新補充千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年06月17日

公司名稱：千如 (3236)

主 旨：更新補充千如112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：徐錫愷

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：徐明恩

法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：郭旦威)

董事：范良芳

董事：徐錫愷

董事：洪順興

董事：彭及勇

董事：徐陳惠聰

獨立董事：王永正

獨立董事：吳森田

獨立董事：王蘭芬

4.舊任者簡歷:

徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長

范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理

徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理

洪順興：千如電機工業股份有限公司董事

彭及勇：千如電機工業股份有限公司董事

徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事

郭旦威：千如電機工業股份有限公司董事

王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事、中興大學教授兼法商學院總務主任

吳森田：千如電機工業股份有限公司獨立董事

王蘭芬：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、

合作金庫銀行獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：徐明恩

法人董事：中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶(法人代表人：郭旦威)

董事：范良芳

董事：徐錫愷

董事：陳金億

董事：洪順興

董事：徐陳惠聰

獨立董事：王永正

獨立董事：王蘭芬

獨立董事：張玉山

6.新任者簡歷:

徐明恩：千如電機工業股份有限公司董事長

郭旦威：千如電機工業股份有限公司董事

范良芳：千如電機工業股份有限公司董事暨總經理

徐錫愷：千如電機工業股份有限公司董事暨副總經理

陳金億：千如電機工業股份有限公司副總經理

洪順興：千如電機工業股份有限公司董事

徐陳惠聰：千如電機工業股份有限公司董事

王永正：千如電機工業股份有限公司獨立董事、中興大學教授兼法商學院總務主任

王蘭芬：千如電機工業股份有限公司獨立董事、國立臺北大學會計系教授、

合作金庫銀行獨立董事

張玉山：國立臺北大學資訊工程學系特聘教授兼電機資訊學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

徐明恩 5,442,512股

中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 8,068,793股

范良芳 1,144,894股

徐錫愷 1,450,089股

陳金億 142,461股

洪順興 171,475股

徐陳惠聰 900,878股

王永正 0股

王蘭芬 0股

張玉山 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22

11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。