【公告】智邦111年度股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：智邦 (2345)

主 旨：智邦111年度股東常會重要決議事項

發言人：林信玄

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣3,359,576,382元(每股預計配發6元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$595.99億元，

稅後淨利NT$47.05億元，稅後每股盈餘NT$8.44元。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「股東會議事規則」修正案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

通過本公司發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無。