【公告】智晶112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：智晶 (5245)

主 旨：智晶112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林國輝

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華

董事:林振全

董事:葉文欽

獨立董事:廖述忠

獨立董事:叢鋼滋

獨立董事:蕭舜華

4.舊任者簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事

董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理

董事:葉文欽 智晶光電(股)公司 董事

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪股份有限公司 董事長

獨立董事:蕭舜華 大亞聯合會計師事務所 合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞

董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華

董事:林振全

獨立董事:廖述忠

獨立董事:叢鋼滋

獨立董事:李原吉

6.新任者簡歷:

董事:森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞 智晶光電(股)公司 董事長

董事:森宇投資(股)公司代表人:高維君 森宇投資(股)公司 董事

董事:虹景投資(股)公司代表人:黃心華 智晶光電(股)公司 董事

董事:林振全 華立企業(股)公司 資深經理

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所 合夥會計師

獨立董事:叢鋼滋 台灣博迪(股)公司 董事長

獨立董事:李原吉 友威科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：森宇投資(股)公司代表人:王鴻鈞，1,828,480股

董事：森宇投資(股)公司代表人:高維君，1,828,480股

董事：虹景投資(股)公司代表人:黃心華，4,097,949股

董事：林振全，0股

獨立董事：廖述忠，34,862股

獨立董事：叢鋼滋，0股

獨立董事：李原吉，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22 ~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無