【公告】晶采董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：晶采 (8049)

主 旨：董事會決議召開112年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜

發言人：陳科宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段90號27樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案

(2)審計委員會年度決算表冊審查報告

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞

(4)從事大陸投資情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受

理期限內以書面寄（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財

務部），受理股東提案期間為為112年3月27日至112年4月6日止。