【公告】晶宏董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

日 期：2024年03月22日

公司名稱：晶宏 (3141)

主 旨：晶宏董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由)

發言人：徐豫東

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)一一二年私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂『公司章程』部分條文案。

(3)發行限制員工權利新股案。(新增)

(4)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或

以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/18

12.停止過戶截止日期:113/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案期間：自113年03月8日起至113年03月18日16時止。

(2)受理股東書面提案處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。

(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。