【公告】普惠醫工一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年05月25日

公司名稱：普惠醫工 (6543)

主 旨：普惠醫工一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：葉雅彤

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含3席獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)

(3)董事:莊正國

(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)

(5)獨立董事:翁銘章

(6)獨立董事:許智誠

(7)獨立董事:黃昱勳

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)，普惠醫工(股)公司

法人副董事長代表人

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)，高僑自動化科技股份有限公司

董事長兼總經理

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)，建國科技大學副教授

(5)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授

(6)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授

(7)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)

(3)董事:莊正國

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)

(5)獨立董事:許智誠

(6)獨立董事:黃昱勳

(7)獨立董事:高任首

6.新任者簡歷:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司

法人董事長代表人兼執行長

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人

(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，普惠醫工(股)公司董事

(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授

(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事:高任首，樹德科技大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，2,820,815股

(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，8,404,852股

(3)董事:莊正國，238,135股

(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，504,519股

(5)獨立董事:許智誠，79,431股

(6)獨立董事:黃昱勳，0股

(7)獨立董事:高任首，68,283股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無