【公告】普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由

日 期：2024年03月07日

公司名稱：普安 (2495)

主 旨：普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由

發言人：陳慶東

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度永續發展具體推動計畫報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為113年4月6日起至

113年4月16日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段

102號8樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為113年5月15日至113年6月11日止。