【公告】昱捷113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：昱捷 (3232)

主 旨：昱捷113年股東常會董事當選名單

發言人：葉瑞炫

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡棟國

董事：石幸兒

董事：吳糸秀鴛

董事：李旺水

董事：洪國盛

董事：翁肇嘉

獨立董事：吳張凱

獨立董事：蔡有智

獨立董事：吳宗岳

4.舊任者簡歷:

蔡棟國：昱捷股份有限公司董事長

石幸兒：昱捷股份有限公司董事

吳糸秀鴛：華宇電腦股份有限公司協理

李旺水：商特股份有限公司董事長

洪國盛：萬芳醫院神經外科專任主治醫師

翁肇嘉：印象牙醫診所院長

吳張凱：振遠科技股份有限公司董事長

蔡有智：日震達工業股份有限公司總經理

吳宗岳：吳宗岳室內裝修設計有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：蔡棟國

董事：石幸兒

董事：吳糸秀鴛

董事：洪國盛

董事：翁肇嘉

獨立董事：蔡有智

獨立董事：吳宗岳

獨立董事：蔡有仁

獨立董事：許獻忠

6.新任者簡歷:

蔡棟國：昱捷股份有限公司董事長

石幸兒：昱捷股份有限公司董事

吳糸秀鴛：華宇電腦股份有限公司協理

洪國盛：萬芳醫院神經外科專任主治醫師

翁肇嘉：印象牙醫診所院長

蔡有智：日震達工業股份有限公司總經理

吳宗岳：吳宗岳室內裝修設計有限公司負責人

蔡有仁：仁仁興業股份有限公司負責人

許獻忠：漢聲牙醫診所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

蔡棟國： 4,988,290股

石幸兒： 4,237,420股

吳糸秀鴛： 446,904股

洪國盛： 1,615股

翁肇嘉： 100,000股

獨立董事：

蔡有智： 0股

吳宗岳： 0股

蔡有仁： 0股

許獻忠： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無