【公告】昱捷董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日
公司名稱：昱捷 (3232)
主 旨：昱捷董事會決議召開113年股東常會相關事宜
發言人：葉瑞炫
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)一一二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度決算表冊案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條相關規定，受理持股百分之一
以上之股東以書面方式提案及提名董事候選人，受理期間為113年4月19日至113年
4月29日下午5時止，受理地址：新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6，電話：
02-8797-5025。
