【公告】映興董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：映興 (3597)

主 旨：映興董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林宜嫻

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司110年度營業報告。

(2).審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3).本公司110年度對外背書保證報告。

(4).本公司110年度對外資金貸與報告。

(5).本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6).本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).解除本公司新任董事競業禁止案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司全面改選第13屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

(1).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會

三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。

(2).開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股

東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽

詢補發。

(3).依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之

召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務

代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段

五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股

東常會。

(4).依公司法第172 條之1 規定，股東提案期間為111 年03 月21 日起至111年

03月30日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提

案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出

者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(5).本公司111年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

(6).111 年股東常會委託書之統計驗證機構擬由華南永昌綜合證券股份有限公

司股務代理部擔任。

(7).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年05月07日起

至111年06月03日止，股東得自行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

會電子投票平台」網頁， 依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)

，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

(8).本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，將召開董事會做相關決

議，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。