【公告】易發113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年05月16日

公司名稱：易發 (6425)

主 旨：易發113年股東常會董事當選名單

發言人：邱耀進

說 明：

1.發生變動日期:113/05/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事:羅文進

（2）董事:羅文益

（3）董事:劉國麟

（4）董事:鄭晃忠

（5）獨立董事:余曉靜

（6）獨立董事:翁紹仁

（7）獨立董事:謝建興

4.舊任者簡歷:

（1）本公司董事長

（2）本公司副董事長

（3）本公司董事/現任總經理

（4）國立交通大學 電子工程系所教授

（5）本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授

（6）科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員

（7）元智大學工程學院英語學士班教授

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事:羅文進

（2）董事:羅文益

（3）董事:劉國麟

（4）董事:馬堅勇

（5）獨立董事:余曉靜

（6）獨立董事:翁紹仁

（7）獨立董事:謝建興

6.新任者簡歷:

（1）本公司董事長

（2）本公司副董事長

（3）本公司董事/現任總經理

（4）台灣精材公司董事長

（5）本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授

（6）科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員

（7）元智大學工程學院英語學士班教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:羅文進 3,517,575

董事:羅文益 1,866,696

董事:劉國麟 644,900

董事:馬堅勇 0

獨立董事:余曉靜 0

獨立董事:翁紹仁 0

獨立董事:謝建興 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/16~113/04/15

11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無