【公告】易發113年股東常會董事當選名單

日 期:2024年05月16日

公司名稱:易發 (6425)

主 旨:易發113年股東常會董事當選名單

發言人:邱耀進

說 明:

1.發生變動日期:113/05/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:羅文進

(2)董事:羅文益

(3)董事:劉國麟

(4)董事:鄭晃忠

(5)獨立董事:余曉靜

(6)獨立董事:翁紹仁

(7)獨立董事:謝建興

4.舊任者簡歷:

(1)本公司董事長

(2)本公司副董事長

(3)本公司董事/現任總經理

(4)國立交通大學 電子工程系所教授

(5)本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授

(6)科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員

(7)元智大學工程學院英語學士班教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:羅文進

(2)董事:羅文益

(3)董事:劉國麟

(4)董事:馬堅勇

(5)獨立董事:余曉靜

(6)獨立董事:翁紹仁

(7)獨立董事:謝建興

6.新任者簡歷:

(1)本公司董事長

(2)本公司副董事長

(3)本公司董事/現任總經理

(4)台灣精材公司董事長

(5)本公司獨立董事、中正大學財金系助理教授

(6)科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員

(7)元智大學工程學院英語學士班教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:羅文進 3,517,575

董事:羅文益 1,866,696

董事:劉國麟 644,900

董事:馬堅勇 0

獨立董事:余曉靜 0

獨立董事:翁紹仁 0

獨立董事:謝建興 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/16~113/04/15

11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無