【公告】易威111年股東常會全面改選董事之當選名單

日 期：2022年06月27日

公司名稱：易威 (1799)

主 旨：易威111年股東常會全面改選董事之當選名單

發言人：吳雪君

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林翰飛

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成

董事:李世仁

董事:Bayberry Management LLC 法人代表 James Aiping Lee

董事:張振忠

獨立董事:廖繼洲

獨立董事:葛之剛

4.舊任者簡歷:

林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：易威生醫科技(股)公司董事

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事

李世仁：易威生醫科技(股)公司董事

Bayberry Management LLC 法人代表 James Aiping Lee：易威生醫科技(股)公司董事

張振忠：易威生醫科技(股)公司董事

廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事

葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:林翰飛

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成

董事:中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成

董事:李世仁

董事:Bayberry Management LLC 法人代表 James Aiping Lee

董事:張振忠

獨立董事:廖繼洲

獨立董事:葛之剛

獨立董事:陳昭蓉

6.新任者簡歷:

林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：易威生醫科技(股)公司董事

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事

李世仁：易威生醫科技(股)公司董事

Bayberry Management LLC 法人代表 James Aiping Lee：易威生醫科技(股)公司董事

張振忠：易威生醫科技(股)公司董事

廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事

葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事

陳昭蓉：理律法律事務所初級合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

林翰飛：4,000,000股

中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：38,136,088股

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：38,136,088股

李世仁：2,638,000股

Bayberry Management LLC 法人代表 James Aiping Lee：5,790,590股

張振忠：1,558,188股

廖繼洲： 100,000股

葛之剛： 10,615股

陳昭蓉： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無