【公告】明泰民國113年股東常會召開日期及召集事由

日 期：2024年02月27日

公司名稱：明泰 (3380)

主 旨：明泰民國113年股東常會召開日期及召集事由

發言人：陳韶伶

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳

（新竹市科學園區工業東二路1號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自113年03月15日至113年3月25日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。