【公告】明基醫112年股東常會改選董事7名(含獨立董事3名)第十五屆董事當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：明基醫 (4116)

主 旨：明基醫112年股東常會改選董事7名(含獨立董事3名)第十五屆董事當選名單

發言人：吳淑晴

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳其宏

董事：楊宏培

董事：管新寶

董事：沈勝龍

獨立董事：黃金發

獨立董事：張欽棟

4.舊任者簡歷:

董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長

董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長

董事：明基電通股份有限公司代表人：管新寶/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理

董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事

獨立董事：黃金發/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳其宏

董事：楊宏培

董事：管新寶

董事：沈勝龍

獨立董事：黃金發

獨立董事：張欽棟

獨立董事：周光仁

6.新任者簡歷:

董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長

董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長

董事：明基電通股份有限公司代表人：管新寶/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理

董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事

獨立董事：黃金發/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：周光仁/松之助股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：明基電通股份有限公司代表人陳其宏 選任時持股數:19,353,427股

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人楊宏培 選任時持股數:19,353,427股

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人管新寶 選任時持股數:19,353,427股

(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人沈勝龍 選任時持股數:19,353,427股

(5)獨立董事：黃金發先生 選任時持股數: 60,446股

(6)獨立董事：張欽棟先生 選任時持股數: 287股

(7)獨立董事：周光仁先生 選任時持股數: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無