【公告】昇銳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：昇銳 (3128)

主 旨：昇銳董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：蕭哲彥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司海外轉投資事業概況報告。

(4)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點：111年3月28日起至111年4月7日十七時止，

以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。