【公告】昇貿董事會決議集團組織投資架構重組

日 期：2023年12月29日

公司名稱：昇貿 (3305)

主 旨：昇貿董事會決議集團組織投資架構重組

發言人：李弘偉

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

SHENMAO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 99.99%股權

SHEN MAO SOLDER (M) SDN. BHD. 100%股權

SHENMAO AMERICA INC. 100%股權

SHENMAO TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 100%股權

2.事實發生日:112/12/29~112/12/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

SHENMAO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 184,100仟元

SHEN MAO SOLDER (M) SDN. BHD. 146,277仟元

SHENMAO AMERICA INC. 116,298仟元

SHENMAO TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 31,851仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

昇貿香港控股有限公司為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議集團組織投資架構重整，直接持股SHENMAO TECHNOLOGY (THAILAND)

CO., LTD. SHEN MAO SOLDER (M) SDN. BHD. 、SHENMAO AMERICA INC.及

SHENMAO TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED調整為間接持股

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券(含本次)之數量：

皆為未發行股份，故不適用。

(2)累積持有本交易證券(含本次)之金額：

SHENMAO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 184,100仟元

SHEN MAO SOLDER (M) SDN. BHD. 146,277仟元

SHENMAO AMERICA INC. 116,298仟元

SHENMAO TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 31,851仟元

(3)累積持有本交易證券之持股：

SHENMAO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 99.99%

SHEN MAO SOLDER (M) SDN. BHD. 100%

SHENMAO AMERICA INC. 100%

SHENMAO TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 100%

(4)權利受限：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例：7.43%

(2)占歸屬於母公司業主權益之比例：12.60%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣2,338,419仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團組織投資架構重組

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年12月29日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月29日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

博業會計師事務所

22.會計師姓名:

林金波會計師

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3335號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

民國112年12月26日增資USD1,300仟元

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

本次交易為海外投資架構調整，僅為直接投資調整為間接投資，實質控制權益及控制持

股比率不變。