【公告】旭隼113年股東常會董事改選當選名單

中央社

日 期：2024年06月14日

公司名稱：旭隼 (6409)

主 旨：旭隼113年股東常會董事改選當選名單

發言人：王介民

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事: 謝卓明

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁

董事:Passuello Fabio

獨立董事:李建然

獨立董事:王秀枝

獨立董事:廖桂芳

獨立董事:何昀軒

4.舊任者簡歷:

董事: 謝卓明 旭隼科技股份有限公司董事

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 旭隼科技股份有限公司董事

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 旭隼科技股份有限公司董事

董事:Passuello Fabio Director and Manager Director of RPS SpA.

獨立董事:李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:廖桂芳 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:何昀軒 旭隼科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事: 謝卓明

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁

董事:Passuello Fabio

獨立董事:李建然

獨立董事:王秀枝

獨立董事:廖桂芳

獨立董事:何昀軒

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6.新任者簡歷:

董事: 謝卓明 旭隼科技股份有限公司董事

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 旭隼科技股份有限公司董事

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 旭隼科技股份有限公司董事

董事:Passuello Fabio Director and Manager Director of RPS SpA.

獨立董事:李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:廖桂芳 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:何昀軒 旭隼科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事: 謝卓明 8,372,166股

董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 3,310,359股

董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 3,344,822股

董事:Passuello Fabio 0股

獨立董事:李建然 0股

獨立董事:王秀枝 0股

獨立董事:何昀軒 0股

獨立董事:廖桂芳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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